Pula, Trg I. istarslte brigade 14

PREDMET: Poziv na sjednicu Nadzornog odbora

Na temelju odredbi ćlanka 29. Druśtvenog ngovora drustva Pula Herculanea

d.o.o. i ćlanlca 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora od 29.12.2021., sazivam sjednicu Nadzornog odboi a, koja će se odrźati dana 12.05.2025. godine (utorak) u 14,00 u sjedistu Di ustva u Puli, Trg I. istarslie brigade 14.

Za sjednicu predlazem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifilcacija zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora odrźane 19.12.2024. godine.

2. Meduizvjes“će Uprave Druśtva o rezultatima poslovanja 2025. (prvi kvartal)

3. Izvjeśće o stanju i poslovanju Drustva za 2024. godinu

4. Godisnje financijsl‹o izvjeśće za 2024. godinu

5. Izvjesće o obavljenoj re iziji financijsl‹ih izvjeśća za 2024. godinu

6. Prijedlog Odlulce o raspodjeli dobiti

7. Izvjesće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2024. godinu

8. Izvjeśće o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu

9. Utvrdivanje prijedloga odluke o davanju razrjesnice Upravi — direlctoru Drustva za 2024. godinu

10. Utvrdivanje prijedloga odlulce o davanju razrjeśnice Nadzornom odboru Drustva za 2024. godinu

11. Otpis potrazivanja

12. Informacija o sklopljenom 10. i 11. aneksu Ifolektivnog ugovora o praviina i obvezama radnilca i Poslodavca

13. Razno

U Puli, 05.05.2025.

Predsjednik Nadzornog odbora Dean Burs“ić

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici odrźanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Verificira se zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora održane 19.12.2024. dostavljen uz poziv za ovu sjednicu Nadzornog odbora.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean urśić

Nadzoini odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici odrźanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ZAKLJUĆAK

Prima se na znanje informacija o rezultatima poslovanja Druśtva za 2025. godinu (prvi l‹varta1).

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buriić

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici odrźanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog i predlaźe se Skupśtini Druśtva donośenje odluke o prihvaćanju Izvjeśća o stanju i poslovanju Druśtva za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean uriić

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici odrźanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog i predlaże se Skupśtini Druśtva donosenje odluke o prihvaćanju Godiśnjeg financijskog izvjeśća Druśtva za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean B riić

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici odrźanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Piihvaća se prijedlog i predlaże se Skupśtini Druśtva donośenje odlulce o prihvaćanju Izvjeśća o obavljenoj reviziji financijskih izvjeśća za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednili Nadzornog odbora

Dean riić

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o, na sjednici odrźanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Predlaže se Skupitini Druitva donoienje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu:

Temeljem usvojenih godiśnjih financijskih izvjeśća, dobit nakon oporezivanja za 2024. godinu u iznosu od 149.740,22 eur raspodjeljuje se u cijelosti u zadrźanu dobit.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean BqJriić

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici odrżanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Predlaźe se Skupśtini Druśtva donośenje Odluke o davanju razrjeśnice Upravi Druśtva Pula Herculanea d.o.o. za poslovanje u 2024. godini,

U Puli, 12. svibnja 2025. godlne

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean uriić

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici odrźanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Predlaże se Skupśtini Druśtva donośenje Odluke o davanju razrjeśnice Nadzornom odboru Druśtva Pula Herculanea d.o.o. za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean J3urśić

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici odrźanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Us aja se prijedlog otpisa potraživanja dostavljen uz poziv za ovu sjednicu Nadzornog odbora.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Deang urśić

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici odrżanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ZAKLJUĆAK

Prima se na znanje informacija o sklopljenom 10. i 11. Aneksu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i Poslodavca.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dea urśić